AML і KYC в Draxma — коли і навіщо
Перевіряємо гаманці на AML-ризики, а документи просимо лише від $1 000 за заявку або $3 000 за 30 днів.
Ми працюємо з криптоактивами і банківськими картками, тому зобов’язані перевіряти, звідки приходять кошти. Ось як це влаштовано.
AML-перевірка гаманців
Адресу гаманця, з якого надходить USDT, ми перевіряємо на зв’язок із шахрайством, викраденими коштами і санкційними списками. Більшість заявок проходить перевірку автоматично і непомітно для вас.
Якщо ризик високий, заявку буде зупинено до з’ясування. Ми напишемо в чат заявки, що саме потрібно, — зазвичай це пояснення походження коштів.
Коли потрібен KYC
Верифікація особи потрібна, якщо:
- сума заявки — від $1 000, або
- сукупний обмін за 30 днів — від $3 000.
KYC — це фото документа і селфі. Для менших сум документи не потрібні.
Що ми не робимо
Ми не просимо паролі, коди з SMS чи доступ до банківського застосунку. Якщо хтось робить це від імені Draxma — це шахраї.
Повний текст — у AML/KYC-політиці.