AML და KYC Draxma-ში — როდის და რატომ
საფულეებს AML რისკებზე ვამოწმებთ, ხოლო დოკუმენტებს ვითხოვთ მხოლოდ $1 000-დან ერთ განაცხადზე ან $3 000-დან 30 დღეში.
ჩვენ ვმუშაობთ კრიპტოაქტივებთან და საბანკო ბარათებთან, ამიტომ ვალდებული ვართ შევამოწმოთ, საიდან მოდის თანხები. აი, როგორ არის ეს მოწყობილი.
საფულეების AML შემოწმება
საფულის მისამართს, საიდანაც USDT შემოდის, ვამოწმებთ თაღლითობასთან, მოპარულ თანხებთან და სანქციების სიებთან კავშირზე. განაცხადების უმეტესობა შემოწმებას ავტომატურად და თქვენთვის შეუმჩნევლად გადის.
თუ რისკი მაღალია, განაცხადი შეჩერდება გარემოებების გარკვევამდე. განაცხადის ჩატში მოგწერთ, კონკრეტულად რა არის საჭირო — როგორც წესი, ეს თანხების წარმოშობის დოკუმენტებია, ვადა 7 დღე. თუ ისინი არ იქნა წარმოდგენილი, თანხას ვაბრუნებთ თქვენს მისამართზე 5%-იანი საკომისიოს გამოკლებით, არაუმეტეს $100-ისა.
როდის არის საჭირო KYC
პიროვნების ვერიფიკაცია საჭიროა, თუ:
- განაცხადის თანხა — $1 000-დან, ან
- გაცვლის ჯამური მოცულობა 30 დღეში — $3 000-დან.
KYC — ეს არის დოკუმენტის ფოტო და სელფი. მცირე თანხებზე დოკუმენტები საჭირო არ არის.
რას არ ვაკეთებთ
ჩვენ არ ვითხოვთ პაროლებს, SMS კოდებს ან წვდომას საბანკო აპლიკაციაზე. თუ ვინმე ამას Draxma-ს სახელით აკეთებს — ეს თაღლითები არიან.
სრული ტექსტი — AML/KYC პოლიტიკაში.