AML и KYC в Draxma — когда и зачем
Проверяем кошельки на AML-риски, а документы запрашиваем только от $1 000 за заявку или $3 000 за 30 дней.
Мы работаем с криптоактивами и банковскими картами, поэтому обязаны проверять, откуда приходят средства. Вот как это устроено.
AML-проверка кошельков
Адрес кошелька, с которого поступает USDT, мы проверяем на связь с мошенничеством, похищенными средствами и санкционными списками. Большинство заявок проходит проверку автоматически и незаметно для вас.
Если риск высокий, заявка будет остановлена до выяснения обстоятельств. Мы напишем в чат заявки, что именно нужно, — обычно это документы о происхождении средств, срок 7 дней. Если их не предоставили, возвращаем средства на ваш адрес с комиссией 5 %, не более $100.
Когда нужен KYC
Верификация личности нужна, если:
- сумма заявки — от $1 000, или
- общий объём обмена за 30 дней — от $3 000.
KYC — это фото документа и селфи. Для меньших сумм документы не нужны.
Чего мы не делаем
Мы не запрашиваем пароли, коды из SMS или доступ к банковскому приложению. Если кто-то делает это от имени Draxma — это мошенники.
Полный текст — в политике AML/KYC.